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Resumen
El blanqueo de capitales constituye una problemática de gran impacto en el ámbito financiero y social de Panamá y México, derivado de actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y otros delitos graves. Este fenómeno, que se define como el proceso de ocultar el origen ilegal de fondos para integrarlos al sistema financiero, afecta la estabilidad económica y la reputación internacional de ambos países. En Panamá, el sistema financiero internacional y su economía dolarizada aumentan la exposición a este tipo de delitos, mientras que, en México, el narcotráfico y el crimen organizado exacerban el problema. La investigación analiza y compara las legislaciones y metodologías preventivas de ambos países, con el fin de establecer un modelo regulador efectivo. Se sugiere reforzar el control financiero y cumplir con estándares internacionales para reducir la vulnerabilidad ante el blanqueo de capitales.
Palabras clave
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