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Abstract
Money laundering constitutes a problem with great impact on the financial and social spheres of Panama and Mexico, derived from illicit activities such as drug trafficking, corruption and other serious crimes. This phenomenon, which is defined as the process of hiding the illegal origin of funds to integrate them into the financial system, affects the economic stability and international reputation of both countries. In Panama, the international financial system and its dollarized economy increase exposure to this type of crime, while in Mexico, drug trafficking and organized crime exacerbate the problem. The research analyzes and compares the legislation and preventive methodologies of both countries, in order to establish an effective regulatory model. It is suggested to strengthen financial control and comply with international standards to reduce vulnerability to money laundering.
Keywords
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